Programa de Formación en Prevención de Fraude Financiero
Aprende a identificar, prevenir y gestionar riesgos de fraude en entornos financieros reales
Nuestro programa está diseñado para profesionales que trabajan con datos financieros, gestión de riesgos o seguridad bancaria. Durante seis meses, desarrollarás habilidades prácticas para reconocer patrones sospechosos, aplicar protocolos de verificación y responder ante situaciones de fraude. Las próximas ediciones arrancan en septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Solicitar informaciónQué vas a aprender en el programa
Fundamentos del fraude financiero
Tipos de fraude más comunes, casos reales del sector bancario español, y legislación vigente. Trabajarás con ejemplos documentados de los últimos dos años.
Análisis de transacciones sospechosas
Técnicas para detectar patrones irregulares en operaciones bancarias. Aprenderás a usar herramientas de análisis y a generar alertas efectivas.
Verificación de identidad digital
Métodos actuales de autenticación, documentación falsificada, y protocolos KYC. Incluye ejercicios prácticos con casos simulados.
Gestión de incidentes y respuesta
Protocolos de actuación ante detección de fraude, comunicación con autoridades, y documentación de evidencias según normativa española.
Herramientas tecnológicas
Software de monitorización en tiempo real, sistemas de scoring de riesgo, y plataformas de gestión de alertas utilizadas en el sector.
Proyecto final aplicado
Desarrollarás un análisis completo de un caso de fraude simulado, aplicando todas las técnicas aprendidas durante el programa.
Quién imparte el programa
Ferran Llobet
Especialista en Prevención de Fraude
Trabajó durante once años en departamentos de seguridad bancaria, donde gestionó equipos de análisis de riesgo. Ha participado en la implementación de sistemas de detección automatizada en tres entidades financieras españolas.
Núria Agramunt
Analista de Riesgos Financieros
Especializada en investigación de operaciones sospechosas y colaboración con autoridades. Tiene experiencia directa en más de doscientos casos reales de fraude documental y suplantación de identidad.
Modalidades y precios
Elige la opción que mejor se adapte a tu disponibilidad y objetivos profesionales
Formato estándar
- Clases online en directo dos tardes por semana
- Acceso a plataforma con materiales y ejercicios
- Tutorías grupales mensuales
- Certificado de finalización
- 6 meses de duración
Formato intensivo
- Todo lo incluido en formato estándar
- Sesiones prácticas adicionales con casos reales
- Tutorías individuales quincenales
- Acceso prioritario a foro de alumnos
- Revisión personalizada de proyecto final
Recursos y apoyo durante el programa
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Biblioteca de casos documentados
Más de cien casos reales anonimizados del sector financiero español, con análisis detallado de cada situación y resolución aplicada.
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Simulador de transacciones
Herramienta práctica donde podrás analizar flujos de operaciones bancarias y aplicar criterios de detección en entorno controlado.
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Comunidad de antiguos alumnos
Red profesional activa con más de trescientos graduados que comparten experiencias, dudas y oportunidades laborales en el sector.
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Actualizaciones normativas
Acceso continuado durante un año a webinars sobre cambios legislativos y nuevas técnicas de fraude detectadas en el mercado.